翔腾新材(001373) - 第二届监事会第十一次会议决议公告

《2025 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网的相关公告。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-048 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 27 日上午 11 点 30 分在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议 室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席黄龙先生主持。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体监事 送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公 ...