屹唐股份(688729) - 2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688729 证券简称：屹唐股份 公告编号：2025-012 北京屹唐半导体科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张文冬女士主持，以现场投票与网络投票相 结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《北京屹唐半导体科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路 9 号北京 屹唐半导体科技股份有限公司 208 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先 ...