黑猫股份(002068) - 关于选举职工代表董事的公告

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开第八 届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉 的议案》，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据本次拟修 订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中由职工代表担任的董事1 名。 为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定， 并结合《公司章程》修订的实际情况，公司于近日召开了职工代表大会，经与会 职工代表审议，选举戚伦辉先生为公司第八届董事会职工代表董事（个人简历附 后）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。 戚伦辉先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司新第 八届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司经 营范围并修订〈公司章程〉的议案》之日起 ...