祥龙电业(600769) - 武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉祥龙电业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二 名。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担 任，召集人由董事会在委员会成员范围内选举产生，负责主持委员 会工作。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任 期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条、第四条 ...