青山纸业(600103) - 独立董事工作制度（2025年10月修订）

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《福建省青山纸业股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定， ...