青山纸业(600103) - 董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）

福建省青山纸业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《福建省青山纸业股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 议事规则。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任主 任委员（召集人）。 第五条 提名委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，经董事会选举产生。 主任委员（召集人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人） 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员（召集人） 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员（召集人）职责。 第六条 提名委员会成员应当具备良好的道德品行，具有人力资源管理、 企业 ...