黑猫股份(002068) - 董事会专门委员会议事规则（2025年10月）

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括公司董事长和至少 1 名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名， 经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，主任委 员负责主持战略委员会会议。 江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 10 月） 一、董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），公司股东会决议设立董事会战略委员会，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要 ...