黑猫股份(002068) - 董事会议事规则（2025年10月）

江西黑猫炭黑股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本规则。 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第二章 董事会组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长 及副董事长以全体董事的过半数选举产生。 董事会设董事会秘书。董事会秘书对董事会负责，履行《公司章程》及有关 法律、法规赋予的责任。董事会设董事会办公室，处理董事会日常事务。 1 第四条 有《公司法》第一百七十八条、《公司章程》第一百〇六条规定之 情形，不得担任公司的董事。 第五条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由 ...