黑猫股份(002068) - 独立董事专门会议制度（2025年10月）

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作、 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所 ...