武汉凡谷(002194) - 董事会提名委员会实施细则（2025年10月）

董事会提名委员会实施细则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理（总裁）等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并结合公司的实际情况制定本 细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期 ...