武汉凡谷(002194) - 独立董事年报工作制度（2025年10月）

独立董事年报工作制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事 在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关规定以及《武汉凡谷电子 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《武汉凡谷电子技术股份有 限公司独立董事工作制度》《武汉凡谷电子技术股份有限公司信息披露事务管理 制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本制度。 第六条 财务总监应当在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其他相关材料。 第七条 公司在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董 事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行 见面的职责。见面会应当有书面记录及当事人签字。 第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 第二条 独立董事应当在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应当认真学习中国 ...