武汉凡谷(002194) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

董事会秘书工作制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司与深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的指定联络人，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，相关法律、行政法规、部门规 章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （三） 取得 ...