武汉凡谷(002194) - 独立董事专门会议工作制度（2025年10月）

独立董事专门会议工作制度 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《武汉凡谷电子 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第四条 独立董事专门会议是公司定期或者不定期召开全部由独立董事参 加的会议，由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。如有需要，公司 非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议， 但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 1 独立董事专门会议工作制度 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控 ...