新中港(605162) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

| | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 16 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第十六次会议， 会议通知于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由副董事长谢迅先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举公司董事长谢百军先生为代表公司执行公司事务的董事，任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章 程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法 定代表人未发生变更。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过了《关于确认第三届董事会审计委员会成员及召集人的议 案》 因公司治理结构调整，董 ...