红四方(603395) - 红四方第四届董事会第三次会议决议公告

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事许是先生、马友华先生、罗斌先生以通讯方 式出席会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇 先生主持。 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-045 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过（表 决结果：同意 3 ...