祥龙电业(600769) - 武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-029 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子方式送达各位董 事，会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人， 实际参会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 2025 年第三季度报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电 业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过本 议案，同意提交董事会审议。 （二） 关于制定及修订公司部分管理制度的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 为进一步提升公司规范运 ...