森源电气(002358) - 森源电气第八届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开情况 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-034 河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届董事 会第八次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，现将本次董事会会议情况公告如下： 1、发出会议通知的时间和方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人。 4、会议的主持人和列席人员 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司 2025 年第三季度报告详见巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 1 （1）会议通知发出时间：2025 年 10 月 17 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 ...