华宇软件(300271) - 第九届董事会第二次会议决议公告

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-092 北京华宇软件股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议， 于 2025 年 10 月 27 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合 通讯方式召开。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司于 2025 年 10 月 21 日以邮件的方式发出会议通知，会议应到董事九人， 实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭 颖、谢熠、孙明东、罗炜；通讯出席的董事五人，为赵晓明、程亮、刘懿、郭秀 华、谢绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公 ...