*ST节能(000820) - 第十届董事会第八次临时会议决议公告

神雾节能股份有限公司 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-065 一、董事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次临时会议 于 2025 年 10 月 24 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日以现场会 议结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董 事 9 人，董事朱林、余良程、董郭静、肖敏现场出席会议，董事郭永生、崔博， 独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。 会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《2 ...