苏交科(300284) - 第六届董事会第七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025 年第三季度报告》。 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-056 苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知 于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在 公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人， 独立董事杨雄先生因身体不适，委托独立董事沙辉先生代为表决。会议由公司董 事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法 ...