太龙股份(300650) - 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-057 太龙电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 《太龙电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、备查文件 1、《太龙电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事汪莉、黄国荣、独立董事胡 学龙、王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...