华自科技(300490) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

2、会议于2025年10月27日在公司欣盛路园区7楼会议室以现场方式召开。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-060 华自科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 使用期限自原到期之日（2025 年 11 月 26 日）起不超过 12 个月。 3、会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，公司部分高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 ...