中远通(301516) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-052 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第八次会议于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召 集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中罗厚斌先生、张学军先生、 张蕾女士、徐文浩先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席 会议。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司＜2025 年第三季度报告＞的议案》 《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季 ...