捷安高科(300845) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

第五届董事会第二十次会议决议公告 郑州捷安高科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-066 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议。 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 10 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 27 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、朱运兰女士、靳登阁先生、秦超贤先生、赵健梅女士、 姚加林先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 ...