黑猫股份(002068) - 第八届董事会第五次会议决议公告

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"黑猫股份"或"公司"）第八届董事会 第五次会议通知于2025年10月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2025年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏明先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司结合自身业务实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条 款，同时根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 ...