华宇软件(300271) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所 之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第一章 总则 第一条 为保证北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文 件，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所其 他有关规定（合称"法律法规"）以及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， ...