ST易事特(300376) - 关于变更经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告

关于变更经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部 分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-064 易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第七 届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>及其附 件的议案》《关于制定及修订部分内部治理制度的议案》。同日，公司召开第七届 监事会第十次会议，审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>及其附件的 议案》。以上事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会进行审议。具体情况如下： 一、关于变更经营范围的情况 因公司实际情况需要，公司拟变更经营范围，本次修订后，公司经营范围将删 除"再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售"。具体 变更内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。修订后的经营范围如下： 一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控 制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施 ...