ST易事特(300376) - 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2025年10月）

易事特集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） | | | | | | 易事特集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提 高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《易事特集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，设立战略与可持续发 展委员会,并制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资 决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建议。 第二章 战略与可持续发展委员会性质与作用 第三条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准 后成立。 第四条 战略与可持续发展委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和 投资管理等重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略与可持续发展委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直 ...