ST易事特(300376) - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月）

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） 易事特集团股份有限公司 | | | 易事特集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书和其他依《公司章程》规定被公司董事会聘任为 ...