ST易事特(300376) - 《独立董事专门会议工作细则》（2025年10月）

| | | | | | 易事特集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 易事特集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） 易事特集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《易事特 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《易事特集团股 份有限公司独立董事工作细则》等规定，制定《独立董事专门会议工作细则》 （以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立 ...