ST易事特(300376) - 《董事会秘书工作细则》（2025年10月）

易事特集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 3 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 7 | 易事特集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规规定和《易事特集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定《董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书 ...