润欣科技(300493) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

董事会秘书工作制度 上海润欣科技股份有限公司 第一章 总则 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉 及信息披露的会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直 接向深交所报告。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善上海润欣科技股份有 限公司(以下简称"公司")法人治理结构,明确董事会秘书的权利 义务和职责，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》") 、《深圳证券交易所上市公司自律规范运作第2号—创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和公司章程及 其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 为公司与深圳证券交易所(以下简称"深交所")的指定联系人。董 事会秘 ...