润欣科技(300493) - 对外投资决策制度（2025年10月）

上海润欣科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 本制度所称对外投资不包括设立或者增资全资子公司。 公司的全资或控股子公司发生本条第一款规定的对外投资事项，均按照本制度执 行。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的报 批手续。 第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股 东会审议： (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算依据； (二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人 民币； (三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币； (四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币； (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 绝对金额超过 ...