农尚环境(300536) - 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-068 武汉农尚环境股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律、行政法规、中国证券监督管理委员会相关规定及 深圳证券交易所规则要求，进一步规范上市公司运作，完善公司治理结构，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等最新法律法规及规范性文件的规定，武汉农尚环境股份有限公司（以下简 称"公司"）决定不再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监 事会议事规则》相应予以废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦 同步停止执行；同时，公司对相关内部管理制度进行了全面梳理，通过对照自查， 现制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等七项制度，并对《武汉农尚环境 股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...