农尚环境(300536) - 内部控制管理制度（2025年10月）

武汉农尚环境股份有限公司内部控制管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （五）战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发展， 保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益。 第四条 公司建立与实施内部控制，应遵循以下原则： 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章以及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、审计委员会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第三条 内部控制的目标包括： （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规 ...