*ST和科(002816) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-054 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投 票时间内参加网络投票。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...