光库科技(300620) - 关于公司董事、监事离任及补选董事、变更法定代表人的公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-078 珠海光库科技股份有限公司 关于公司董事、监事离任及补选董事、变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 1、离任基本情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到控股股 东珠海华发科技产业集团有限公司出具的《关于曲志超等同志推荐意见的函》。 因工作原因，陈宏良先生辞去公司第四届董事会非独立董事职务，罗彬女士辞去 公司第四届董事会非独立董事及审计委员会委员职务。辞职后，两位董事不再担 任公司任何职务。 2、离任对公司的影响 陈宏良先生、罗彬女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 陈宏良先生、罗彬女士的原定任期届满日为2027年3月28日。截至本公告披露 日，陈宏良先生、罗彬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项；上述离任人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续严格遵 守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易 ...