*ST和科(002816) - 董事会议事规则（修订稿）

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 董事会议事规则 （经第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第 一次临时股东大会审议） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简 称公司）董事会及其成员的职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会能有效地履行其职责，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立现代的企业管理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件 保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董 ...