康强电子(002119) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

宁波康强电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《宁波康强电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，特制订本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责是： (一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露 事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； (三)组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会以及高 ...