华辰装备(300809) - 董事会审计委员会议事规则

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善华辰精密装备（昆山）股份有限 公司（以下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，根据公司的实际情况，特设立董事会审计委员会，并制 定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命的三名董事组成，且应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占二名，委员中应有一名独立董事为专 业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董 ...