华辰装备(300809) - 董事会议事规则

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定本规则。 （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限未满的； （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等，期限尚未届满的； 第二条 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负 责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东会 负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由8名董事组成，其中 ...