拓邦股份(002139) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025041 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 于 2025 年 10 月 27 日下午 14:30 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召 开。召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式通知 各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参 会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于<2025 年三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 为保持公司审计的连贯性，公司决定续聘容诚会计师 ...