拓邦股份(002139) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025045 深圳拓邦股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 6、股权登记日：2025年11月6日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 （2）本公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师事务所律师。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月14日上午9:15-9:2 ...