海洋王(002724) - 第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 五次临时会议于 2025 年 10 月 24 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 20 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董 事 11 人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-078 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 弃权：0 票； 反对： ...