*ST和科(002816) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-046 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十一次会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮箱、微信等方式发出， 因公司工作安排情况紧急，全体董事同意豁免本次会议通知期限。会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席 会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事王蓓蓓、董事吴芬芬、独立董事纪贵宝、 独立董事刘程以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论， 并逐项投票表决： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第三季度 报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 ...