*ST和科(002816) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-048 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四 届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立 董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。现将具体情况 公告如下： 公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。 经董事会提名委员会资格审查，同意提名孟宇亮先生、金文明先生、张团结先生、 王蓓蓓女士为第五届董事会非独立董事候选人；提名纪贵宝先生、徐张宝先生为 第五届董事会独立董事候选人，其中纪贵宝先生为会计专业人士。上述董事候选 人简历详见附件。 上述董事候 ...