中国铝业(601600) - 中国铝业第九届董事会第五次会议决议公告

一、关于公司2025年第三季度报告的议案 经审议，董事会通过公司2025年第三季度报告。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。 报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中国铝业股份有限公司2025年第三季度报告》。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-058 中国铝业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年10月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第五次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，有效表决人数8人。 公司董事李谢华先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托江皓先生代为出 席，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司代董事长何文建先生主持。公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审 议并一致通过了以下7项议 ...