西藏珠峰(600338) - 第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-035 西藏珠峰资源股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，同意批准公司编制的《2025 年第三季度报告》。 公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2025 年第三季度报告公允地 反映了公司的财务状况和经营成果； 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 26 日以现场结合远程视频方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室 召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高 管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。 2、本次 ...