无锡晶海(920547) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-108 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报 告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公 司 2025 年第三季度实际经营情况，编制了公司 2025 年第三季度报 告。公司 2025 年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证 监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司 章程、公司内部管理制度的各项规定。具体内容详见公司于同日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第三季 度报告》（公告编号：2025-109）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 议案已经公 ...