艾为电子(688798) - 艾为电子关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-053 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 | √ | | 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | | 2.0 ...